Confirmado por la CNMV. No están autorizadas. Son 16 entidades

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publica una lista con 16 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con la autorización correspondiente ni estar inscritas en el registro del supervisor.

Entre las plataformas señaladas figuran las siguientes:

• Grey Max Capital (grey‑max.com)
• Wtraders (wtraders.net)
• Seneca App (senecapp.com)
• Aventus Consultancy (avenconsultancy.com)
• TSQ Investment Group (tsqinvestmentgroup.com)
• cryent.io
• Hypeleads (liberfintia.com)
• Aura Asset Managements (auraassetmanagements.com)
• Finanvo Investments (finanvoinvestments.com)
• Renaitech (renaitech.ai)
• RGM Liquid Assets (inviquant.com)
• Nexus Trade (nexustrade.company)
• Aurum Finanzas (aurumfinanzas.com)
• TMXC (qq339.com)
• Wealth Xandorin (wealthxandorin.com)

La mayoría utilizan nombres que simulan ser firmas de inversión reguladas para atraer a potenciales clientes y captar fondos sin garantías legales.

Estas advertencias forman parte del trabajo de supervisión y protección al inversor de la CNMV, que recuerda que operar con entidades no registradas conlleva riesgos elevados, ya que no están sujetas a control normativo y podrían incurrir en fraudes o malas prácticas.

En paralelo, la CNMV ha incluido en su lista a tres entidades situadas en países de fuera del Espacio Económico Europeo, como San Vicente y las Granadinas o Dominica, territorios frecuentemente utilizados por operadores sospechosos debido a su baja exigencia regulatoria.

«Antes de contratar cualquier producto financiero es esencial comprobar que la entidad está autorizada», insiste la CNMV, que pone a disposición del público su buscador online de entidades registradas, además de disponer de un espacio de alerta sobre chiringuitos financieros.

Cómo alerta la CNMV de entidades no autorizadas

La CNMV supervisa, autoriza y registra a todas las entidades que ofrecen servicios de inversión en España. Cualquier firma que opere sin cumplir estos pasos se considera no autorizada.

El organismo publica periódicamente advertencias y mantiene un registro actualizado de entidades con alertas para evitar que los inversores caigan en engaños. También colabora con organismos internacionales para detectar operativas transfronterizas irregulares.