Alerta de la CNMV. Detecta un clon de Trade Republic en España y ocho chiringuitos financieros más

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alerta sobre un clon de Trade Republic en España y otros ocho chiringuitos financieros más. El supervisor advierte de nueve entidades que operan sin autorización, incluyendo una estafa que suplanta al neobanco alemán y otro que imita a Norz Patrimonia.

Estafas con un clon de Trade Republic

El falso Trade Republic utiliza direcciones de correo fraudulentas, haciéndose pasar por empleados de la plataforma legítima, cuyo sitio web oficial, no olvidemos, es traderepublic.com.

También se han detectado otras entidades sospechosas: Trader Master, ACMJ, Adrofx, Blumbergtrade, Crypto Es 4 U, FXRK, 2B FX y Stocket.

Ninguna de estas firmas está inscrita en los registros de la CNMV, por lo que no pueden prestar servicios de inversión. El supervisor recomienda a los inversores consultar su web o llamar al 900 535 015 para verificar si una entidad está registrada.

La CNMV seguirá emitiendo advertencias sobre entidades no reguladas y reforzará su comunicación con los inversores para prevenir fraudes financieros. También continuará colaborando con otros supervisores internacionales para combatir estos chiringuitos.

¿Qué es un chiringuito financiero y cómo detectar el fraude?

Los chiringuitos financieros son entidades que ofrecen servicios de inversión sin estar registradas ni supervisadas en la CNMV.

Suelen captar clientes con promesas de altas rentabilidades y, en muchos casos, terminan desapareciendo con el dinero de los inversores.

En España, sólo las entidades registradas en la CNMV pueden operar legalmente.

Para figurar en su registro, deben cumplir requisitos como capital suficiente y medios adecuados.

La máxima autoridad bursátil publica advertencias periódicas sobre estos fraudes en su web y redes sociales.

¿Es seguro Trade Republic?

Trade Republic es un neobanco alemán regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España. Es un banco supervisado por Bundesbank y BaFin. Es el bróker más grande y una de las principales plataformas de ahorro de Europa.

Sus accionistas son Accel, el fondo de Peter Thiel Founders Fund, Ontario Teachers, Sequoia y TCV. La empresa con sede en Berlín se fundó en 2015 por Christian Hecker, Thomas Pischke y Marco Cancellieri.

Recientemente, el Banco de España autorizó a Trade Republic a disponer de ficha bancaria, con la apertura de sucursal en Madrid y su propio IBAN español.

► Consulta la alerta oficial de la CNMV